数字货币相关的犯罪五花八门,包括黑客攻击、洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等。黑客攻击次数最多,数据显示,从2017年10月至2018年1月的四个月内,全球约发生500万次数字货币黑客事件。

随着比特币一度暴涨,全球发生的数字货币犯罪事件逐渐增多。

与数字货币相关的犯罪五花八门,黑客攻击、洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等。

链塔团队采集了各类犯罪事件,对犯罪地域、犯罪类型、犯罪金额等进行了分析,发现美国是犯罪高发地区,黑客攻击是最多的犯罪类型,洗钱涉案金额巨大。

很多国家都出台了对数字货币的监管政策,链塔团队也对其进行了梳理。

一、犯罪区域分布:美国是犯罪高发区

美国是各类数字货币犯罪最多的国家,占统计样本的32%,其次是欧洲,占26%。

在亚洲,日本、韩国等其他国家的犯罪数量总和要大于中国,占23%,中国仅占16%。

值得一提的是,近期被大多媒体认为是全球新兴区块链中心的非洲,其犯罪数量占样本的3%。

二、犯罪类型分析:

黑客攻击犯罪最多,美国仍排首位

犯罪类型中,黑客攻击次数最多,赛门铁克的一份数据显示,从2017年10月至2018年1月的四个月内,全球约发生500万次数字货币黑客事件。

美国、日本、法国、英国、德国排前五名,发生的次数远远高于其他国家和地区。

中国犯罪类型集中在传销币和代投

中国的犯罪事件并不多,涉案金额也不大。中国的特点是传销币过多,代投金额大。

据统计,去年中国出现400多种传销币,很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营。

部分传销币一览

代投案件影响较大的有两个,一个是王凯歆携1.5亿元代投款跑路,一个是RFR项目代投人将投资者的资产变现和转移,金额达6200万。

三、涉案金额分布:

盗窃类是其他类别的2倍多

从样本数据分析得到,诈骗类和洗钱类涉案金额大体相当,盗窃类涉案金额是二者的2倍还多。

四、数字货币诈骗识别分析

识别数字货币诈骗有6种方式和3个细节。

五、各国监管政策

链塔团队梳理了各国数字货币监管政策,从中可窥见各国态度。